¿Sabe cuánto efectivo manejar para que no lo acusen de lavado de activos?
Es de todos conocidos que la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, ha sido promulgada en el país y también su reglamento, pero sabe…
Caen miembros red de microtráfico y lavado de activos en operativos que alcanzaron a San Juan
Un total de 47 fiscales se movilizaron para realizar 37 allanamientos en los que actuaron unos 395 agentes de los organismos de seguridad del Estado. Santo Domingo.– El Ministerio Público desmanteló…