{"id":18174,"date":"2023-03-28T07:24:57","date_gmt":"2023-03-28T11:24:57","guid":{"rendered":"https:\/\/solisinforma.com\/?p=18174"},"modified":"2023-03-28T07:24:57","modified_gmt":"2023-03-28T11:24:57","slug":"las-operaciones-irregulares-siguieron-en-ministerio-de-hacienda-luego-de-las-elecciones-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solisinforma.com\/?p=18174","title":{"rendered":"Las \u201coperaciones\u201d irregulares siguieron en Ministerio de Hacienda luego de las elecciones 2020"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><strong>En interrogatorio a Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez, \u00e9ste admiti\u00f3 que cre\u00f3 junto a socios estructura de cobros a bancas y que colectaban unos 30 millones al mes.<\/strong><\/strong><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-18179\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/solisinforma.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Gonzalo-Castillo-Mimilo-Jimenez-Donald-Guerrero.jpg?resize=640%2C400&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/solisinforma.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Gonzalo-Castillo-Mimilo-Jimenez-Donald-Guerrero.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https:\/\/i0.wp.com\/solisinforma.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Gonzalo-Castillo-Mimilo-Jimenez-Donald-Guerrero.jpg?resize=300%2C188&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/solisinforma.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Gonzalo-Castillo-Mimilo-Jimenez-Donald-Guerrero.jpg?resize=1024%2C640&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/solisinforma.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Gonzalo-Castillo-Mimilo-Jimenez-Donald-Guerrero.jpg?resize=768%2C480&amp;ssl=1 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/li>\n<\/ul>\n<p>El empresario Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez Collie (<strong>Mimilo<\/strong>), una de las personas propuestas como testigo por el Ministerio P\u00fablico en el caso de las supuestas irregularidades cometidas en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno pasado, declar\u00f3 que parte de las operaciones que se catalogan de irregulares en el caso continuaron a\u00fan despu\u00e9s de la campa\u00f1a pol\u00edtica de 2020, debido a que hab\u00eda que cubrir un faltante.<\/p>\n<p>Durante el\u00a0<strong>interrogatorio<\/strong>\u00a0que le pr\u00e1ctico el Ministerio P\u00fablico en abril de 2022, a cargo de Wilson Camacho, como titular de la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca) y Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecuci\u00f3n, el empresario dice haber entregado miles de millones de pesos al excandidato presidencial del Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana (PLD),\u00a0<strong>Gonzalo Castillo<\/strong>. Tambi\u00e9n que el dinero lo entreg\u00f3 por orden del exministro de Hacienda,\u00a0<strong>Donald Guerrero.<\/strong><\/p>\n<div class=\"my-12 component cifra relative border bg-component\">\n<div class=\"relative block mb-3\"><em><strong><span class=\"float-left mr-2 cifra-number glosa\">6,457<\/span><\/strong><\/em><\/div>\n<p><em><strong>Millones dice Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez que recibi\u00f3 para la parte oficial de la estructura<\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<p><strong>\u201cSe hizo una operaci\u00f3n, no puedo precisar en estos momentos con cu\u00e1ntos expedientes, pero digo una operaci\u00f3n porque s\u00e9 que ten\u00eda un \u00fanico motivo, ese motivo era porque supuestamente hab\u00eda un rojo, es decir, un faltante que hab\u00eda quedado de la campa\u00f1a\u201d<\/strong>. Se\u00f1ala que fueron a la oficina del candidato de entonces,\u00a0<strong>Gonzalo Castillo<\/strong>\u00a0(a llevar el dinero) y que el exministro Donald Guerrero le indic\u00f3 que estaba haciendo eso por requerimiento de\u00a0<strong>Gonzalo Castillo<\/strong>.<\/p>\n<p>Jim\u00e9nez tambi\u00e9n ofreci\u00f3 detalles de c\u00f3mo se organiz\u00f3 el cobro de dinero a varios establecimientos para beneficio particular.<\/p>\n<p>Cont\u00f3 que present\u00f3 un proyecto al exministro Guerrero, con quien ten\u00eda una amistad que se afianz\u00f3 a partir del a\u00f1o 2012, con el que pretend\u00eda regularizar las bancas de loter\u00edas y apuestas y las m\u00e1quinas tragamonedas en los colmados.<\/p>\n<p>Dicho proyecto lo habr\u00eda organizado junto con\u00a0<strong>Fernando Cris\u00f3stomo<\/strong>, otra de las personas que tiene como testigo el Ministerio P\u00fablico en el caso contra los veinte detenidos durante la\u00a0<strong>Operaci\u00f3n Calamar<\/strong>.<\/p>\n<p>Jim\u00e9nez Collie dijo que del proyecto se colectaban entre\u00a0<strong>25 y 30 millones de pesos al mes<\/strong>, y que solo en la primera etapa, \u00e9l, Cris\u00f3stomo y Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a se repartieron unos seis a siete millones de pesos, entre los tres.<\/p>\n<p>Indic\u00f3 que el exministro Guerrero ten\u00eda conocimiento de las operaciones y que, en una ocasi\u00f3n, le pidi\u00f3 el nombramiento de una persona para facilitar su funcionamiento.<\/p>\n<h2>De las expropiaciones<\/h2>\n<p>Respecto a los supuestos pagos por expropiaciones irregulares que se\u00f1ala el Ministerio P\u00fablico, plante\u00f3 que inici\u00f3 en el esquema porque Guerrero le coment\u00f3 que necesitaban m\u00e1s dinero para la campa\u00f1a interna, que estaban en 2019 y que\u00a0<strong>Gonzalo Castillo<\/strong>\u00a0necesitaba m\u00e1s recursos.<\/p>\n<p>\u201cLo que estoy diciendo es que primero surg\u00eda la necesidad\u201d.<\/p>\n<p>Dice que los expedientes que, por lo regular lo seleccionaba Cris\u00f3stomo, se buscaban acorde al monto que se necesitaba, pero que \u00e9l cre\u00eda que los expedientes eran legales y que era una forma legal de financiar las campa\u00f1as. Si la necesidad era de 300 a 500 millones de pesos, se buscaban casos que cubrieran esa cantidad, los gastos operacionales y la parte de ellos, agrega.<\/p>\n<p>Se\u00f1ala que, por su papel en ese esquema, que define como\u00a0<strong>mediador con el exministro de Hacienda<\/strong>, recibi\u00f3\u00a0<strong>6,457 millones de pesos de la parte oficial<\/strong>, dinero que le entregaban en fundas selladas del Banco de Reservas, y en denominaciones de papeletas de 2,000. La parte oficial \u2013explica- se refiere a la campa\u00f1a pol\u00edtica, y asegura tener copias de los voucher de retiros.<\/p>\n<p>Luego refiere la forma en que el dinero era trasladado, a trav\u00e9s de \u00e9l y sus choferes, y que el banco le facilit\u00f3 un cami\u00f3n blindado para mover los recursos que le entregaban en su oficina, en ocasiones.<\/p>\n<h2>De 100 a 400 millones en un d\u00eda<\/h2>\n<p>\u201cLos pagos se hac\u00edan entre uno a cuatro libramientos. Si ustedes coordinan libramientos con pagos, podr\u00e1n ver que sal\u00edan dos libramientos por la ma\u00f1ana, dos libramientos hoy, ma\u00f1ana dos, ese tipo de cosas pod\u00edan pasar y a veces sal\u00eda un solo libramiento. Cada vez que sal\u00eda un libramiento, y una vez que estaba disponible en el Banco de Reservas ese libramiento, se proced\u00eda al retiro.\u201d<\/p>\n<p>A este punto agrega que los retiros variaban, pero pod\u00edan ir desde 100 a 400 millones en un d\u00eda o \u201cquiz\u00e1 un poco m\u00e1s\u201d.<\/p>\n<p>Jim\u00e9nez se\u00f1ala que llevaba el dinero a la oficina de Gampsa IV, en la calle Jos\u00e9 L\u00f3pez, en Los Prados, pero que, luego, Donald Guerrero le dio instrucciones de llevar los recursos a la casa por Bella Vista, en la calle La Ceiba esquina Helio.<\/p>\n<p>En el caso de las entregas en Gampsa, dice que a veces lo entregaba al personal que estaba ah\u00ed, pero que, el 70 % de las veces, \u00e9l se lo entregaba personalmente a\u00a0<strong>Gonzalo Castillo<\/strong>. El monto que habr\u00eda entregado a Castillo, lo cifra en\u00a0<strong>RD$3,812,000,000.<\/strong><\/p>\n<p>Por participar en este esquema, Jim\u00e9nez dice que recibi\u00f3 unos 700 millones de pesos, adem\u00e1s del dinero que iba a manos de Cris\u00f3stomo y Jos\u00e9 Arturo, y que sab\u00eda que se daba alg\u00fan porcentaje al Contralor general Daniel Omar Caama\u00f1o, y un regalito al director de Catastro Claudio Silver Pe\u00f1a y al director del Consejo Estatal del Az\u00facar, Luis Miguel Piccirilo.<\/p>\n<h2>Favorecidos con varios contratos del Estado<\/h2>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de su participaci\u00f3n en el esquema, que la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca) dice que se orquest\u00f3 desde el Ministerio de Hacienda en la gesti\u00f3n del exministro Donald Guerrero, Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez y Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a tambi\u00e9n son los socios de la empresa Trossachs Enterprises, favorecida con varios contratos de parte del Estado dominicano, y cuestionada en varias ocasiones por la forma en que se dieron esos contratos.<\/p>\n<p>En 2017, el programa de investigaci\u00f3n de la periodista Nuria Piera refiri\u00f3 varios pagos que se realizaban a empresas desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) por obras que no estaban terminadas.<\/p>\n<p>Cit\u00f3 el caso de la empresa Trossachs Enterprises, que habr\u00eda declarado hacer el equipamiento del hospital Jos\u00e9 Melenciano, de Jiman\u00ed, previo a realizar el contrato para esos fines. Entonces reclamaba un pago de m\u00e1s de 167 millones de pesos, seg\u00fan la rese\u00f1a period\u00edstica de la fecha.<\/p>\n<p>Durante el\u00a0<strong>interrogatorio<\/strong>\u00a0ante la Pepca, Jim\u00e9nez declar\u00f3 que ha sido suplidor del Estado dominicano a trav\u00e9s de varias de sus empresas, resaltando como principal, a Trossachs Enterprises SRL. Al cuestionarle sobre los montos que ha contratado, dijo que esa parte la manejaba Ure\u00f1a, que era quien m\u00e1s estaba al tanto.<\/p>\n<p>Asegur\u00f3 no conocer los detalles de las negociaciones en Oisoe. En la investigaci\u00f3n de Piera se se\u00f1ala que varios contratistas cedieron a la empresa Trossachs sus contratas para trabajos en hospitales.<\/p>\n<h2>Qui\u00e9nes son los socios de Trossachs Enterprises<\/h2>\n<p>Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez es hijo del fallecido Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez, exsecretario de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de los 12 a\u00f1os de Joaqu\u00edn Balaguer y que estuvo vinculado a la muerte de Francisco Alberto Caama\u00f1o De\u00f1\u00f3.<\/p>\n<p>Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a es hijo del Jos\u00e9 Nene Ure\u00f1a, exdiplom\u00e1tico y expresidente del Banco del Comercio.<\/p>\n<div class=\"my-12 component web-insert relative border bg-component\">\n<p><span class=\"text-xl block my-3 component-title glosa\"><strong>El diputado Sergio Moya \u201cGoris\u201d<\/strong><\/span><\/p>\n<p><em>En el interrogatorio a Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez, est\u00e9 describe c\u00f3mo el proyecto de cobros a las bancas de loter\u00edas y de apuestas qued\u00f3 en manos, durante unos ocho meses, del actual diputado por la circunscripci\u00f3n 3 del Distrito Nacional, Sergio Moya de la Cruz, popularmente conocido como Goris.\u201cEn la \u00e9poca de Sergio Moya (Goris) el proyecto dur\u00f3 aproximadamente ocho (8) meses, pero result\u00f3 que en el Congreso se estaba como por pasar una ley y dar una amnist\u00eda para que las bancas ilegales se regularizaran y se le dio tres o cuatro meses para que las bancas se regularizaran, y entonces, los banqueros lo que hicieron fue una solicitud, pero lo que pas\u00f3 fue que algunos se regularizaron, la mayor\u00eda no. Algunos regularizaron algunas bancas y otros no, tambi\u00e9n vino el tema de la Pandemia del Covid 19 y por eso es que no se dur\u00f3 m\u00e1s tiempo\u201d, dice en el interrogado ante la Pepca.Se\u00f1ala que Moya conoc\u00eda del negocio de las bancas, que era conocido suyo y que, por un tiempo, hizo se\u00f1alamientos respecto a que, Fernando Cris\u00f3stomo les enga\u00f1aba con la recaudaci\u00f3n del dinero.Seg\u00fan su declaraci\u00f3n jurada de bienes, el diputado es socio mayoritario en La Soluci\u00f3n Sport, Inversiones Sermo y en Inversiones Peperoni.<\/em><\/p>\n<h6>Por. Tania Molina \/ DL<\/h6>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En interrogatorio a Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez, \u00e9ste admiti\u00f3 que cre\u00f3 junto a socios estructura de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":18179,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"_joinchat":[],"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[8,39],"tags":[639,981,7061,6225,12452,12453,12371,46],"class_list":["post-18174","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","category-primeraplana","tag-corrupcion","tag-gonzalo-castillo","tag-irregularidades","tag-lavado-de-activos","tag-mimilo-jimenez","tag-ministerio-hacienda","tag-operacion-calamar","tag-solis-informa"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.9 - 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